SHCP crea unidad de élite contra el lavado de dinero

La nueva Dirección participará en mecanismos de coordinación nacionales o extranjeras en materia de crimen organizado y delitos de alto impacto.

MÉXICO
AGENCIAS

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció la creación de la nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, la cual coordinará acciones de investigación relacionadas al lavado de dinero cometido por los cárteles.

El decreto por el cual se crea esta dirección entró en vigor ayer 28 de mayo, luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Las acciones llevadas a cabo por la unidad estarán coordinadas junto con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), además, tendrá participación de corte nacional e internacional.

LAS ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE ÉLITE

Entre las acciones a desarrollar por parte de esta dirección está el análisis de información de personas presuntamente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.

Esta unidad fungirá como enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con autoridades competentes nacionales y extranjeras, jurisdicciones, instancias y organismos internacionales o intergubernamentales, para el diseño, implementación, seguimiento y ejecución de acciones estratégicas de cooperación para la prevención de delitos de alto impacto.

También podrá proporcionar, requerir e intercambiar con las autoridades competentes extranjeras la información y documentación necesarias para llevar a cabo sus funciones.

En materia de coordinación operativa en asuntos de organización organizaciones delictivas, con previo acuerdo de su superior jerárquico, fungirá como enlace de la UIF en grupos de trabajo con autoridades nacionales, extranjeras o internacionales, así como en mecanismos de coordinación para el combate a organizaciones criminales.

De igual forma, previa autorización, podrá proponer acciones encaminadas a la prevención de delitos de alto impacto. Los trabajos realizados están focalizados a la protección del sistema financiero y la economía nacional.

Además de los trabajos realizados con la FGR y la SSCP, podrá proporcionar, requerir e intercambiar, previo acuerdo de su superior jerárquico, información,documentación y productos de inteligencia en materia de seguridad nacional y seguridad pública a otras instancias competentes.

La dirección tendrá la atribución de elaborar y someter reportes de inteligencia relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.